যুক্তরাষ্ট্রে পিপিপি ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে এক ব্যক্তি অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক: পে-চেক প্রোটেকশন প্রোগ্রাম (পিপিপি) থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ এবং মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের ট্যাক্স ফেরতের চেকসহ নিউ ইয়র্কের একটি আইন সংস্থার চেক চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

লনি স্মিথ-ম্যাথিউজ (৩৩)-এর বিরুদ্ধে গ্র্যান্ড জুরি দুটি তারবার্তা জালিয়াতি (wire fraud), একটি সরকারি অর্থ চুরির অভিযোগ, দুটি ব্যাংক জালিয়াতি এবং দুটি মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ গঠন করেছে। ২০২৫ সালের জুন মাসে, মার্কিন ট্রেজারি চেক চুরির বিরুদ্ধে পরিচালিত ফেডারেল অভিযানের অংশ হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়। পরবর্তীতে বোস্টনের ফেডারেল কোর্টে তার আনুষ্ঠানিক অভিযুক্তকরণ (arraignment) সম্পন্ন হবে।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে স্মিথ-ম্যাথিউজ মিথ্যা দাবি করে যে তার ব্যবসায়িক আয় ছিল ১ লাখ ২৮ হাজার ডলার, অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি এর অর্ধেকেরও কম উপার্জন করতেন এবং কোনো ব্যবসাই পরিচালনা করতেন না। এইভাবে তিনি দুটি পিপিপি ঋণ পান। এছাড়া ২০২৪ সালে তিনি জালিয়াতির মাধ্যমে ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারের একটি মার্কিন ট্রেজারি ট্যাক্স ফেরতের চেক জমা দেন, যা আসলে উত্তর ক্যারোলাইনার এক দম্পতির ২০২৩ সালের আয়কর ফেরতের চেক ছিল। স্মিথ-ম্যাথিউজ সেটিকে জাল করে তার বন্ধ হয়ে যাওয়া এক পোশাক কোম্পানির নামে জমা দেন এবং পরবর্তীতে ক্যাশিয়ার চেকের মাধ্যমে এক কথিত ছাদ নির্মাণ কোম্পানির কাছে স্থানান্তর করে অর্থ সাদা করেন। একইভাবে ২০২৪ সালের পরবর্তী সময়ে তিনি নিউইয়র্কের একটি আইন সংস্থার ২ লাখ ৩২ হাজার ডলারের একটি চেক জাল করে জমা দেন।

অভিযোগ অনুযায়ী—

সরকারি অর্থ চুরির অভিযোগে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড, তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তি এবং ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার জরিমানা হতে পারে। তারবার্তা জালিয়াতির অভিযোগে সর্বোচ্চ ২০ বছর কারাদণ্ড, তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তি এবং ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার জরিমানা হতে পারে।

ব্যাংক জালিয়াতির অভিযোগে সর্বোচ্চ ৩০ বছর কারাদণ্ড, পাঁচ বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তি এবং ১০ লাখ ডলার জরিমানা হতে পারে।

মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে সর্বোচ্চ ২০ বছর কারাদণ্ড, তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তি এবং ৫ লাখ ডলার জরিমানা হতে পারে।

শাস্তি নির্ধারণ করবেন একজন ফেডারেল জেলা আদালতের বিচারক, মার্কিন সাজা নির্দেশিকা এবং আইন অনুযায়ী।

আজকের ঘোষণায় উপস্থিত ছিলেন—মার্কিন অ্যাটর্নি লিয়া বি. ফোলি, আইআরএস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের বোস্টন ফিল্ড অফিসের ভারপ্রাপ্ত বিশেষ এজেন্ট থমাস ডেমেও, মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্সপেক্টর জেনারেলের নর্থইস্ট ডিভিশনের বিশেষ এজেন্ট মাইকেল কার্পেন্টার, এবং ইউএস পোস্টাল ইন্সপেকশন সার্ভিসের বোস্টন ডিভিশনের প্রধান ইন্সপেক্টর কেটি লার্কো-ওয়ার্ড। মামলাটি পরিচালনা করছেন সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি ক্রিস বাসিল, সিকিউরিটিজ, ফিনান্সিয়াল ও সাইবার ফ্রড ইউনিটের ডেপুটি চিফ।

অভিযোগপত্রে উল্লেখিত তথ্যগুলো শুধুমাত্র অভিযোগ। আদালতে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহাতীতভাবে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে নির্দোষ ধরা হবে।